В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в городах Казань и Чистополь пресечена деятельность нескольких незаконных игорных заведений. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).
По версии следствия, азартные игры проводились с 2016 года. Для придания легальности бизнеса салоны действовали под видом продажи бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями на мировом рынке. При этом использовались различные документы прикрытия, в том числе фирм-однодневок. Регулярно менялись адреса салонов, а деятельность их удаленно администрировалась членами преступной группы.
Совместными действиями сотрудников СУ СК РФ по Республике Татарстан и УБЭП и ПК МВД по РТ противоправная деятельность злоумышленников была пресечена 28 февраля 2018 года. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 34-летний Шухрат Кулиев и 29-летний Илья Ковшов.
Причастность к совершению преступления они признали. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.