Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении неустановленного лица из руководства ООО «МТК Ак Барс» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, на октябрь 2019 года у ООО образовалась задолженность по налогам и сборам с учетом штрафов и пени на общую сумму более 12,7 млн. рублей. В связи с тем, что не исполняло обязанности по уплате налогов, на расчетные счета должника выставлены инкассовые поручения.
С момента приостановления движения денежных средств на счетах в банках неустановленное лицо из числа руководства принял незаконное решение об осуществлении расчетов с кредиторами путем перечисления денежных средств от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета. Общая сумма сокрытых от налогообложения денежных средств составила более 9,1 млн. рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.