В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).
По предварительной версии, в 2019 году руководство ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева», зная о просроченной непогашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в размере 3,8 млн. рублей, перечислило деньги от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета фирмы на сумму 2,8 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.