В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации

17 Августа 2020 11:33

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Агрофирма «Дубрава» (село Большие Кайбицы) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства агрофирмы, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 3,4 млн. руб., направило в адрес дебиторов распорядительные письма, согласно которым просило перечислить денежные средства на расчетные счета контрагентов-поставщиков, реквизиты которых были отражены в распорядительных письмах. На основании указанных распорядительных писем с расчетных счетов в 2019-2020 годы были перечислены денежные средства на сумму более 4,6 млн. рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.