Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Трансресурс» (г. Альметьевск) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По версии следствия, в 2018-2019 годы, руководство фирмы, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 2,8 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 2,6 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.