В Республики Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств

11 Сентября 17:00

В пятом отделе по расследованию по особо важным делам СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «МТК «Ак Барс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с 2019 по 2020 года обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 20 млн рублей направил финансовые поручения 7 организациям- дебиторам погасить имеющуюся задолженность, минуя расчетные счета в банке организации-налогоплательщика. В результате кредиторам было перечислено более 32 млн. рублей.

В ходе предварительного расследования наложен арест на нежилые помещения организации и жилой дом обвиняемого общей стоимостью более 25 млн рублей.

Данный факт был выявлен сотрудниками БЭП и ПК МВД по РТ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.