Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении генерального директора ООО «Центр Дис» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По версии следствия, в 2018 году, подозреваемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 16 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 28 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.