Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении директора ООО «Союз Технологии» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2017-2020 г.г., подозреваемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 18 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 107 млн. рублей.
Противоправная деятельность была установлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.