Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «СБК - Техносервис» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По версии следствия, в 2017-2019 г.г., руководитель ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 32 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 127 млн. рублей.
Кроме этого, за вышеуказанный период, не перечислил в бюджет налоги на доходы физических лиц на общую сумму более 57 млн. рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.