19 апреля 2023 года, следователями в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) в отношении руководства ООО «АЗЛ» совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан установлена одна из фирм (ООО СХПК «Ватан»), способствовавшая уклонению от уплаты налогов. Проведенный в СХПК обыск позволил изъять имущество на общую сумму свыше 15 млн рублей, в целях последующего возмещения ущерба.
В кратчайшее время, следователи обратятся в суд с ходатайством о наложении на него ареста.
Напомним, руководство коммерческого предприятия подозревается в том, что в 2016-2019 годы представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с 7 «техническими» контрагентами, и в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 56 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.