Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Маркагрупп» возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2017-2020 г.г., руководитель ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 2 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 156 млн. рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.