Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 42-летней учредителя и директора ООО, основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2018-2021 г.г. подозреваемая путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 29 контрагентами уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 75,9 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.