Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 45-летнего руководителя ООО "ВОСТОК-ТРЕЙД ГРУПП" возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2018-2021 г.г. подозреваемый совместно с неустановленными лицами путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 47 контрагентами уклонился от уплаты НДС и транспортного налога на сумму более 108 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.