Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 50-летней и 46-летней руководительниц ООО "Маркагрупп», основным видом деятельности которого является производство сантехнических изделий, возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2015-2019 г.г. подозреваемые совместно с неустановленными лицами путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами уклонились от уплаты НДС и налога прибыль организаций на сумму более 152 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и УФНС по Республике Марий Эл.
В ходе проведенных на предприятии обысков совместно с сотрудниками УВМ МВД, ГУ МЧС, ГИТ, Управлением Росгвардии по РТ изъята документация, а также денежные средства на сумму более 15 млн рублей. Кроме того, выявлен ряд нарушений в области законодательства о труде, а также противопожарной безопасности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.