Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 43-летнего и 42-летней руководителей ООО «Торговая компания «Дан» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2018-2021 г.г. подозреваемые совместно с неустановленными лицами путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 20 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.