Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 65-летнего руководителя ООО "Арслан", основным видом деятельности которого является проведение общестроительных работ по возведению зданий, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2018-2021 г.г. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 277 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД, УФСБ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего