Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 59-летнего директора ООО «СМК «АК ТАШ», возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2017-2019 г.г. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 677 млн руб.
Ранее в отношении мужчины, также являющегося директором ООО «СФ «АК ТАШ» возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 284 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.