Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора фирмы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в 2021 году обвиняемый незаконно перевел за границу 50 млн рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра. Кроме того, в 2021-2022 годы используя подконтрольные фирмы он произвел фальсифицированные молочные продукты из технических жиров, которые используя фальсифицированные этикетки, поставил потребителям в различные регионы Российской Федерации, под видом сертифицированной молочной продукции. Ущерб от его действий составил 31 тыс. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.