Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «ТеплоДом» возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в периоды 2019-2022 г.г., руководитель организации путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 33 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, а также страховых взносов по обязательному страхованию (ПФР, ФОМС, ФСС) на общую сумму более 114 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.