Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего Саида Саидахмедова, 28-летней Валерии Макаровой, 20-летней Алины Кадыровой, 19-летней Дианы Андаровой которая на момент совершения преступления не достигла совершеннолетия, 28-летней Елены Чупраковой, 28-летнего Владимира Юдина, 23-летнего Константина Соболева, 35-летнего Александра Саламатова и 17-летней несовершеннолетней. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег организованной группой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего), п. «а» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в мае 2015 года гражданин Таджикистана 31-летний Акмал Ходжибабаев, отбывавший наказание за фальшивомонетничество в колонии ФКУ ИК–4 УФСИН России по РТ в городе Нижнекамске, организовал сбыт поддельных 5-тысячных купюр через свою гражданскую жену Макарову и знакомого Юдина. Последние получали в Москве у Саидахмедова поддельные денежные средства, которые затем сбывались либо на месте, либо в городе Казани. В качестве сбытчиков выступали остальные обвиняемые, которые приобретали на поддельные купюры малоценные товары и продукты питания в местах розничной торговли. Макаровой и Юдину они передавали 3-3,5 тыс. рублей, а оставшиеся денежные средства и товары оставляли себе.
Также Макарова похитила паспорта в трех участниц преступной группы и поставила условием их возвращения сбыт фальшивых денег. Кроме того, Юдин положил часть денежных средств на счет брата Саидахмедова, для дальнейшей передачи Ходжибабаеву.
Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в сентябре 2015 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ. Всего в ходе расследования уголовного дела установлено 179 эпизодов преступной деятельности подозреваемых, в ходе которых они незаконно сбыли 67 поддельных купюр.
Судом по ходатайству следователя в отношении 5 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В декабре 2016 года Ходжибабаев скончался в местах лишения свободы от заболевания. Ранее один из участников преступной группы, заключивший досудебное соглашение, был приговорен к 3 годам лишения свободы.