В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По предварительной версии, руководство одной из организаций, расположенной в Высокогорском районе, занимающейся оптовой торговлей топлива и химической продукции, занизив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, включило фиктивные сведения в налоговые декларации.
Таким образом с 2015 по 2017 год фирма уклонилась от уплаты НДС в размере более 42,7 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.