Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 8-ми жителей города Казани 1961-1985 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 26-ти эпизодов преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Казани 1984-1988 г.р. в зависимости от роли каждого обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).