Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего генерального директора ООО «СБК-Техносервис», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента), ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «КамгэсЗЯБ» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении неустановленного лица из руководства ООО «МТК Ак Барс» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

В 2018-2019 г.г. руководство ОАО «Бугульминский завод железобетонных изделий» зная, о наличии что организация не исполняет обязанности по уплате налогов и страховых взносов, а на расчетных счетах имеются инкассовые поручения, перечислило средств от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета ОАО на сумму более 6,2 млн. рублей, при этом сумма просроченной задолженности составляла более 2,5 млн. рублей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Собранные в четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 55-летнего директора ООО «Промстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов в крупном размере).